Сăutare:falsificare bani
VIDEO | Grupare criminală care falsifica acte moldovenești și românești, investigată de autorități
O grupare criminală specializată în falsificarea și comercializarea documentelor oficiale este investigată de autoritățile din Republica Moldova, după o operațiune desfășurată de ofițerii Serviciului…
-
04 Mai 15:30
Percheziții la un agent economic care ar fi efectuat livrări fictive de peste 40 milioane de lei
Oamenii legii au deconspirat o schemă de livrare fictivă a materiei prime și accesoriilor necesare fabricării geamurilor de termopan, în sumă de peste 40 de milioane de lei.
-
24 Februarie 10:17
VIDEO | Evaziune de 6 milioane de lei și acte falsificate. Anchetă la o firmă care ajuta cetățeni din Federația Rusă să obțină cetățenia Republicii Moldova și a României
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) și Procuratura pentru Combaterea Crimei Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță despre deconspirarea unei scheme de evaziune fiscală și spălare de bani, cu prejudicii…
-
27 Octombrie 2025 10:07
Șase persoane au fost reținute de CNA într-un dosar de finanțare ilegală a unei formațiuni politice, spălare de bani și falsificare a rapoartelor financiare
Mai multe percheziții au loc astăzi la Comrat la sediul organizației teritoriale a unei formațiuni politice, dar și la domiciliile unor activiști, în cadrul unei cauze penale pornite pe fapte de…
-
09 Iulie 2024 10:53
Fostul premier portughez Jose Socrates, inculpat pentru corupție
Fostul premier socialist portughez Jose Socrates a fost pus sub acuzare miercuri pentru luare de mită, spălare de bani și alte infracțiuni, a anunțat Biroul procurorului general al Portugaliei, citat…
-
11 Octombrie 2017 17:11
Una dintre cele mai mari rețele de falsificatori de bani din Europa, DESTRUCTURATĂ
Autoritățile de la Madrid au confiscat un milion și jumătate de euro falși și au destructurat una dintre cele mai mari rețele de falsificatori de bani din Spania și Europa.
-
13 Iulie 2016 18:39
120 de gangsteri au fost arestati in New York
120 de membri ai unor bande periculoase din cartierul Bronx au fost arestați miercuri, 27 aprilie, în cea mai mare operațiune de acest gen din istoria New York-ului.
-
28 Aprilie 2016 12:38
